پولشویی
-
بر اساس بخشنامه گمرک؛
مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر اعلام شد
برخی شاخصها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران…
-
مذاکرات مالزی و لوکزامبورگ بر سر پرونده پولشویی 100 میلیون دلاری
یک منبع آگاه از دستگاه قضائی لوکزامبورگ اعلام کرد مقامات این کشور امیدوارند دولت جدید مالزی اطلاعات جدیدی در خصوص…
-
حسین یوسفیان:
طرح ریجستری قاچاق گوشی را حدود 90 درصد کاهش داد
حسین یوسفیان نماینده سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که طرح ریجستری موفق به کاهش قاچاق گوشیهای هوشمند…
-
یک کارشناس اقتصادی:
ایران بهشت دلالان و واسطهگران است
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی گفت: عدم شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقیق، یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی در اقتصاد…
-
ایران یک گام دیگر به عضویت در FATF نزدیک شد
با تصویب کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون تامین مالی تروریسم» در مجلس، ایران گام دیگری…
-
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ساختار لایحه مبارزه با پولشویی عملیاتی است
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در لایحه مبارزه با پولشویی ساختار عملیاتی برای مبارزه با این معضل…
-
با رای نمایندگان در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛
کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
بررسی مجازاتهای لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی نوع مجازات ها در لایحه مبارزه با پولشویی خبر داد.