پولشویی
-
نظر وزیر فرهنگ در مورد ورود پولهای کثیف به سینما در…
شفافیت میتواند دهه آینده سینمای ایران را به دههای پاکتر و کارآمدتر تبدیل کند
وزیر فرهنگ درباره ورود پولهای کثیف به سینما و موضع وزارت فرهنگ در این باره گفت: بهتر است به جای آنکه بخواهیم به صورت…
-
غلامرضا حیدری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
اظهارات ظریف درباره فسادهای مالی پنهان دلسوزانه است
غلامرضا حیدری، نماینده تهران گفت: اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره وجود برخی فسادهای مالی پنهان در کشور از…
-
پولشویی چیست و چگونه میتوان بر آن غلبه کرد؟
پولشویی از جمله نارساییهایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالشهای فراوانی…
-
شهابالدین بیمقدار در کنگره حزب اراده ملت ایران
مجلس به اختیار خود و مردم نیست/ مردم به ما بیاعتماد شدهاند
شهابالدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس گفت: مجلس FATF را تصویب کرده که خیلی برای ما مفید است. ما با این قانون جلوی…
-
رهبر اپوزیسیون پرو به اتهام پولشویی بازداشت شد
کیکو فوجیموری، دختر رئیسجمهوری سابق پرو به عنوان بخشی از تحقیقات درباره پولشویی بازداشت شد.
-
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاحطلب
فعالان عرصه پولشویی مخالف CFT و FATF هستند
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: CFT راه را برای عدهای که در داخل و خارج کشور در عرصه پولشویی فعالیت میکنند،…
-
سیده حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی:
احتمالا FATF در مجلس تصویب خواهد شد
زرآبادی گفت: اینکه افرادی که پولشویی میکنند به همه معرفی و با آنها برخورد شود یک اتفاق مبارک است و اصلا جای نگرانی…
-
مجلس تصویب کرد
دستگاهها و موسسات غیرانتفاعی مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند
نماینده مجلس شورای اسلامی در مصوبهای دستگاهها و موسسات غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی کردند.
-
ابراهیم عزتی:
پیوستن به سیستم مبارزه با پولشویی تاثیر تحریمها را کاش میدهد/اقشار ضعیف فشار روحی تحمل میکنند
یک اقتصاددان اظهار داشت: در تحریمهای کنونی، تنها تحریمکننده، آمریکا است و اگر وضعیت مثل چند ماه گذشته باشد پیشبینی…
-
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشریح کرد؛
تعیین شرایط و ساختار مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان…
-
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
حذف چک های حامل برای جلوگیری ازپولشویی/1.5میلیون چک برگشتی در ماه
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی…
-
مرتضی صفاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
هیچگاه بحث پیوستن به FATF مطرح نبوده است/ حرف آخر را رهبری میزند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچگاه بحث پیوستن به FATF مطرح نبوده است و فقط بررسی برخی…
-
مدیر کل امور مالیاتی گیلان خبر داد:
طرح جامع مالیاتی راه مقابله با پولشویی
مدیر کل امور مالیاتی گیلان با اشاره به مزیتهای اجرای طرح جامع مالیاتی از جمله مقابله با پولشویی و کاهش فرارهای…
-
ادعای یک تهیهکننده قدیمی؛ پولشویی در سینما!
غلامرضا موسوی، تهیهکننده پیشکسوت سینما معتقد است اگر اصناف با دقت و کنترل بیشتری روی برخی مسائل نظارت کنند میتوان…
-
مدیر پیشین کمپین انتخاباتی ترامپ زندانی شد
مدیر پیشین کمپین انتخاباتی رئیسجمهور آمریکا به اتهام تلاش برای نفوذ بر شاهدان پروندهاش راهی زندان شد تا پیش از…