کلاهبرداری 85 میلیاردی با شرکت صوری

دو متهم که با راه‌اندازی شرکت‌های صوری 85 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند، دستگیر شدند.

به گزارش اعتماد آنلاین، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین در پی کسب اخبار و اطلاعات از منابع خبری مبنی بر اینکه افرادی در انجام معاملات با یکی از سازمان‌های دولتی اقدام به تقلب و کلاهبرداری در معامله کرده‌اند، به بررسی موضوع پرداختند.

ماموران با انجام تحقیقات دریافتند این افراد در قالب شرکت‌های صوری با ارائه صورت‌های مالی موهوم و ادعای گشایش اعتبار اسنادی و دریافت LC ، اقدام به فریب سازمان مورد نظر کرده و با ارائه چک‌های بلامحل اقدام به خرید کالا کرده‌اند.

کارشناسان بعد از انجام بررسی‌های تخصصی خسارات وارده را مبلغ 85 میلیارد ریال اعلام کردند و ماموران نیز 2 متهم را شناسایی، دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی کردند.