دستور بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی بانک‌ها چیست؟

اعتمادآنلاین| ‌ میراندا مهدوی- دستور بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی بانک‌ها چیست؟

بانک مرکزی برای افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغیه جدیدی صادر کرده است.

طبق این ابلاغیه، همه بانک‌ها موظف‌اند حساب و اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

برای تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی، سقف مشخصی تعیین شده است.

انتقال بالاتر از این سقف امکان‌پذیر نیست و مشروط به درج علت انتقال وجه در سامانه‌های بانکی خواهد بود.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند، با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی‌شان به این کد، از ذکر علت انتقال وجه مستثنی خواهند بود.