پولشویی
-
۱ مرداد ۱۴۰۳پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسههای مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
-
۳۰ تیر ۱۴۰۳ماجرای پولشویی در موسسه رائفی پور به کجا رسید؟
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه…
-
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ادعای عجیب رییس بانک مرکزی: نرخهای موهوم دلار ۶۰هزار تومانی برای قاچاق و پولشویی است!
محمدرضا فرزین با بیان اینکه ارز غیر رسمی نباید روی بازار کالایی انعکاس داشته باشد گفت: مرکز مبادله ارز و طلای ایران…
-
۱۰ بهمن ۱۴۰۲جزئیاتی از آخرین شرایط پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت اتهامات و پیگیری پرونده میلاد حاتمی را تشریح کرد.
-
۱۰ بهمن ۱۴۰۲«مسعود ترکیبی» از سرپلهای قاچاق انسان به ایران بازگردانده شد
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
-
۱۶ آبان ۱۴۰۲دستگیری باند پولشویی 100میلیارد تومانی
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد…
-
۹ آبان ۱۴۰۲هزار مظنون به پولشویی از ابتدای امسال شناسایی شدند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری هزار منظون به پولشویی شناسایی شده است گفت: در چند…
-
۱۷ مهر ۱۴۰۲تکرار سناریوی برجام خوب و برجام بد درباره FATF؛ بازی سیاسی با معیشت مردم
روزنامه اعتماد نوشت: خبرهای ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال این لوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی…
-
۱۹ شهریور ۱۴۰۲
هشدار یک حقوقدان از خطر جدی افت سرمایهگذاری و پولشویی در…
پولهای بیحساب و کتابی که موسسه اوج خرج فیلمها میکند
مهدی کوهیان میگوید: در چند سال اخیر به بسیاری از اهالی سینما تهمت زدند که آنها از طریق فساد مالی و پولشویی در سینما…
-
۲۳ تیر ۱۴۰۲
اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت…
-
۱۹ تیر ۱۴۰۲علی خضریان، نماینده مجلس:
معاملات غیررسمی منشأ فساد و پولشویی شده است
یک نماینده مجلس تاکید کرد که معاملات غیررسمی منشأ فساد و پولشویی شده است.
-
۱۲ تیر ۱۴۰۲چراغ سبز واردات خودروی کارکرده؛ تنظیم بازار یا هموار کردن مسیر پولشویی؟
روزنامه اعتماد نوشت: با واردات خودروی دست دوم افراد میتوانند به جای آنکه ارز وارد کشور کنند خودروی دست دوم وارد کنند…
-
۷ خرداد ۱۴۰۲نیکاراگوئه کلیسای کاتولیک را به پولشویی متهم کرد
پلیس نیکاراگویه از تحقیق درمورد چند اسقف به اتهام پولشویی خبر داد.
-
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران:
۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد.
-
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲یک میلیونر ایرانی در پرونده پولشویی انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در…