پولشویی
-
۲ آذر ۱۴۰۴اختصاصی «اعتمادآنلاین»:
یک تحلیلگر مسائل روسیه درباره طرح 28 مادهای ترامپ: واشنگتن فهمید ادامه جنگ اوکراین ائتلاف روسیه و کرهشمالی را تقویت میکند؛ فساد ساختاری دولت اوکراین کمکهای غرب را به شبکه پولشویی نزدیک به زلنسکی تبدیل کرد
یک تحلیلگر مسائل روسیه به «اعتماد آنلاین» گفت: شبکه فساد مرتبط با زلنسکی حتی وزیر دفاع، بخشی از سرویس اطلاعاتی و…
-
۱۴ مهر ۱۴۰۴اعلام جرم داستانی علیه رئیس بانک کشاورزی؛ ماجرا چیست؟
عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد…
-
۱۶ شهریور ۱۴۰۴اختلاس و پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی در یک اداره استان آذربایجانغربی؛ متهمان به حبسهای طولانی محکوم شدند
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی از صدور حکم در پرونده اختلاس و پولشویی در اداره منابع طبیعی این استان خبر داد.
-
۱۰ خرداد ۱۴۰۴پولشویی؛ راز پشتپرده سر و دست شکاندن رانتخواران برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا
یک کارشناس صنعت خودرو نوشت: ثروتمندان کارآفرین که زندگی خود را وابسته به این صنعت میدانند، ریسک کرده و وارد بازی خرید…
-
۳ اردیبهشت ۱۴۰۴واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
بانک مرکزی در اطلاعیهای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات،…
-
۲۹ بهمن ۱۴۰۳حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمز ارز مسدود شد
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام…
-
۱۶ بهمن ۱۴۰۳سخنگوی دولت درباره FATF: باید ثابت بکنیم که پولشویی نمیکنیم و همکاری سازمان یافته با تروریسم نداریم
پالرمو و سیافتی کمک میکنند که بانکهای ما از تحریمها در بیایند.
-
۱۲ بهمن ۱۴۰۳عدم مدیریت FATF، فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار میدهد
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: زمانبر شدن…
-
۲۴ دی ۱۴۰۳پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرضالحسنه در مشهد از طریق کارتخوانها!
به گفته رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرضالحسنه فعال در…
-
۵ آذر ۱۴۰۳توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا امضا شد
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاورههای فنی و حقوقی در تکمیل برنامه…
-
۳۰ آبان ۱۴۰۳گروه حنظله شبکه مالی و پولشویی موساد را هک کرد
گروه هکری حنظله اعلام کرد که شبکه مالی و پولشویی موساد را هک کرده است.
-
۱۵ آبان ۱۴۰۳عزل مدیران پولشویی ۳ بانک + اطلاعیه بانک مرکزی
مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند.
-
۱ مرداد ۱۴۰۳پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسههای مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
-
۳۰ تیر ۱۴۰۳ماجرای پولشویی در موسسه رائفی پور به کجا رسید؟
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه…
-
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ادعای عجیب رییس بانک مرکزی: نرخهای موهوم دلار ۶۰هزار تومانی برای قاچاق و پولشویی است!
محمدرضا فرزین با بیان اینکه ارز غیر رسمی نباید روی بازار کالایی انعکاس داشته باشد گفت: مرکز مبادله ارز و طلای ایران…