پولشویی
-
۲۹ بهمن ۱۴۰۳حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمز ارز مسدود شد
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام…
-
۱۶ بهمن ۱۴۰۳سخنگوی دولت درباره FATF: باید ثابت بکنیم که پولشویی نمی‌کنیم و همکاری سازمان یافته با تروریسم نداریم
پالرمو و سی‌اف‌تی کمک می‌کنند که بانک‌های ما از تحریم‌ها در بیایند.
-
۱۲ بهمن ۱۴۰۳عدم مدیریت FATF، فضا را در اختیار کشور‌های دشمن ما قرار می‌دهد
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: زمان‌بر شدن…
-
۲۴ دی ۱۴۰۳پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرض‌الحسنه در مشهد از طریق کارت‌خوان‌ها!
به گفته رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در…
-
۵ آذر ۱۴۰۳توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا امضا شد
توافقنامه ایران با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه…
-
۳۰ آبان ۱۴۰۳گروه حنظله شبکه مالی و پولشویی موساد را هک کرد
گروه هکری حنظله اعلام کرد که شبکه مالی و پولشویی موساد را هک کرده است.
-
۱۵ آبان ۱۴۰۳عزل مدیران پولشویی ۳ بانک + اطلاعیه بانک مرکزی
مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند.
-
۱ مرداد ۱۴۰۳پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
-
۳۰ تیر ۱۴۰۳ماجرای پولشویی در موسسه رائفی پور به کجا رسید؟
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه…
-
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ادعای عجیب رییس بانک مرکزی: نرخ‌های موهوم دلار ۶۰هزار تومانی برای قاچاق و پولشویی است!
محمدرضا فرزین با بیان اینکه ارز غیر رسمی نباید روی بازار کالایی انعکاس داشته باشد گفت: مرکز مبادله ارز و طلای ایران…
-
۱۰ بهمن ۱۴۰۲جزئیاتی از آخرین شرایط پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت اتهامات و پیگیری پرونده میلاد حاتمی را تشریح کرد.
-
۱۰ بهمن ۱۴۰۲«مسعود ترکیبی» از سرپل‌های قاچاق انسان به ایران بازگردانده شد
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
-
۱۶ آبان ۱۴۰۲دستگیری باند پولشویی 100میلیارد تومانی
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد…
-
۹ آبان ۱۴۰۲هزار مظنون به پولشویی از ابتدای امسال شناسایی شدند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری هزار منظون به پولشویی شناسایی شده است گفت: در چند…
-
۱۷ مهر ۱۴۰۲تکرار سناریوی برجام خوب و برجام بد درباره FATF؛ بازی سیاسی با معیشت مردم
روزنامه اعتماد نوشت: خبرهای ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال این لوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی…