قانون مبارزه با پولشویی
-
گرجی با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطرح کرد؛
راهکار فقط تشدید مجازات نیست
یک حقوقدان درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس نوشت: در این لایحه بیشتر به تشدید مجازاتها و تغییر سیاست…
-
معاملات و عملیات مشکوک پولشویی چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف …
-
با موافقت نمایندگان و در جریان اصلاح قانون مبارزه با…
عدم افشای اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛
تعیین ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
نمایندگان امروز در صحن علنی مجلس در ادامه بررسی و تصویب جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ترکیب اعضاء و وظایف…