تراکنش بانکی
-
شناسایی 18 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با بررسی تراکنشهای بانکی/ شناسایی 4 هزار میلیارد از 600 نفر
مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از…
-
حساب هایی که با دستور ویژه مسدود می شود
در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش…
-
سازو کار استفاده از رمزهای یکبارمصرف در تراکنشهای بانکی
سند الزامات رمزهای یکبارمصرف از ابتدای آذرماه سال جاری در بانک ها عملیاتی شد و از همین تاریخ مسئولیت جبران خساراتی…
-
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات اعلام کرد:
امکان تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد های کلان داده ها در حوزه بانکی گفت:…
-
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد:
تشخیص 6300 میلیارد تومان مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی
سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشخیص 6 هزار و 300 میلیارد تومان مالیات از تراکنشهای مشکوک بانکی…