همایش "مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این همایش دو روزه به‌منظور آموزش و انتقال تجربه در راستای ارتقای کیفیت و افزایش اثربخشی بازرسی‌های این حوزه، با حضور دکتر امینی رئیس هیئت مدیره این بانک، دکتر غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا، دکتر ملکی معاون مرکز ملی اطلاعات مالی، بازرسان اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران و مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک برگزار شد.

در این همایش مهم‌ترین چالش‌های اجرای الزامات و مقررات مبارزه با پولشویی تشریح و آئین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم مربوطه تبیین شد.

رئیس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این همایش به اهمیت مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: پیشبرد برنامه‌های اجرایی و اهداف توسعه‌ای در این بخش ارتباط مستقیم با اعتبار و عملکرد بانک‌ها داشته و عدم تحقق اهداف مربوطه ریسک‌های بسیاری به همراه دارد.

دکتر نجات امینی با بیان اینکه عدم مبارزه با پولشویی باعث انتقال اثرات مخرب آن به بخش حقیقی اقتصاد می‌شود تصریح کرد: بی‌عدالتی، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی، فقر، کاهش مالیات‌دهی و .. ازجمله این اثرات است.

وی به مقوله پولشویی در سطح بین‌الملل اشاره کرد و گفت: گزارش سال 2024 بانک جهانی میزان تراکنش‌های مشکوک این سال را بین 2 الی 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی اعلام می‌کند که به رقمی حدود 2 تریلیون دلار می‌رسد.

دکتر امینی ادامه داد: اگر حجم اقتصاد ایران را حدود 300 میلیارد دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود 5 برابر این مبلغ تراکنش با منشاء مشکوک در دنیا اتفاق می‌افتد.

رئیس هیئت مدیره بانک رفاه کارگران تصریح کرد: بانک رفاه همواره از بانک‌های سلامت نظام بانکی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی بوده است و ضرورت دارد این مهم تداوم داشته باشد.

مجتبی دارایی رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این همایش گفت: بانک رفاه از بانک‌های پیشرو در مبارزه با پولشویی است و در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم با استفاده از سامانه‌های نوین کشف تقلب، اقدامات اجرایی در این حوزه را گسترش دهیم.

وی افزود: مسئولان مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک می‌توانند با استفاده از این سامانه‌ها گزارش‌های مربوطه را ارسال و پیگیری کنند. نظارت‌های دقیق، تسریع در گزارش‌دهی و... ازجمله ویژگی‌های این سامانه‌ها است.

دارایی خاطرنشان کرد: هیچ ‌گونه پرونده بزرگی از بانک رفاه کارگران در دادگاه‌ها مطرح نیست و این مهم نشان‌دهنده همت، تلاش و تعهد تمامی کارکنان این بانک به ویژه کارکنان فعال در حوزه مبارزه با پولشویی است.

لازم به ذکر است، در پایان این همایش دو روزه از 6 نفر از مسئولان مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک رفاه کارگران تقدیر به‎عمل آورد.