به‌دام‌افتادن یک شبکه تخلفات ارزی شناسایی و اعضای آن

اعتمادآنلاین| سیدمحمود علوی اظهار کرد: متخلفان طی سال های 1395 تا 1397 اقدام به ثبت یا اجاره تعدادی شرکت تجاری صوری کرده و پس از پرداخت میلیون ها تومان رشوه توانسته اند اقدام به ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی و دریافت بیش از 250 میلیون دلار ارز دولتی از بانک های مختلف کنند.

علوی اظهار داشت: این شبکه بخش ناچیزی از ارز دریافتی را به واردات اختصاص داده و با مصرف مابقی آن در مجاری غیر قانونی، چند صد میلیارد تومان مال نامشروع به دست آورده اند.

وی خاطر نشان کرد: عناصر اصلی شبکه با دریافت وکالت از برخی کارمندان از نام و حساب های بانکی آنان برای پوشش فعالیت های مجرمانه خود سوء استفاده کرده و قصد فرار از پرداخت مالیات های کلان حاصل از فعالیت ها را نیز داشتند.

وزیر اطلاعات تاکید کرد: یکی از سران شبکه که مدتی متواری و در صدد خروج غیرقانونی از کشور بود، دستگیر و همراه با سایر اعضاء تحویل مراجع قضایی شدند.

منبع: ایرنا