کلاهبرداری ۲۵ میلیاردی با تتر

با تلاش پلیس فتا استان هرمزگان اعضای یک باند سازمان‌یافته‌ که با جعل هویت و دریافت رمزارز تتر ، بیش از 25میلیارد ریال از یک شهروند کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش اعتمادآنلاین، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان  گفت : در پی  اعلام شکایت یک شهروند مبنی بر این که اعضای یک باند با سوءاستفاده از اعتماد وی  و جعل هویت یکی از آشنایان او با ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به انتقال رمز ارز کرده  و متواری شده‌اند، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد شاکی پس از تماس با آشنای واقعی خود متوجه شده که تلفن همراه وی هک شده و هیچ‌گونه درخواستی از سوی او مطرح نشده  است.

این مقام  انتظامی با اشاره به آغاز تحقیقات تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا اظهار داشت: بررسی‌های فنی نشان داد تترهای سرقت‌شده ابتدا به حساب فردی در  یکی از کشورهای همسایه منتقل شده و سپس در چند صرافی و حساب واسط در این کشور خارجی گردش یافته است.  با ردیابی دقیق تراکنش‌ها مشخص شد اعضای  این باند، بخشی از عملیات پولشویی بین‌المللی را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی و حساب‌های واسط در آن کشور انجام داده‌اند.

سردار علی اکبر جاویدان خاطرنشان کرد : با تکمیل اطلاعات و مشخص شدن ارتباط مجرمانه در داخل کشور، با تلاش‌های همه جانبه و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، محل اختفای اعضای باند در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی شد که ماموران با تشکیل تیمی با اخذ نیابت قضایی به محل اعزام و در یک عملیات ضربتی دو عضو اصلی  این باند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان  با بیان این که دو عضو دیگر باند پیش از اجرای عملیات، به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بودند، بیان داشت: با مستندات جمع‌آوری‌شده، هویت دو متهم متواری  نیز برای پلیس بین‌الملل احراز شد و در اجرای دستور مقام قضایی  پیگیری‌های بین‌المللی برای بازداشت و استرداد این افراد ادامه دارد.

وی تأکید کرد: متهمان دستگیر ‌شده در تحقیقات انجام‌شده، با مشاهده مستندات دیجیتال، به جعل هویت، فریب شاکی و انتقال غیرقانونی رمزارز اعتراف کردند که کلیه وجوه انتقال‌یافته به مبلغ 25 میلیارد ریال ردیابی و بازیابی شده و به شاکی بازگردانده شد.