تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF

اعتمادآنلاین| در تازه‌ترین اجلاس این گروه که از 21 تا 23 فوریه 2018 در شهر پاریس برگزار شد، این گروه روی حمایت مالی از تروریسم متمرکز شد.

صورت‌جلسه برگزار شده شامل موارد متعددی از قبیل تصویب و ارائه گزارش به وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه 20، ارزیابی اقدامات کشورهای نروژ و اسپانیا، پایش اقدامات ایران در زمینه مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، ارتقای درک از ریسک ارزهای مجازی و... بوده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در ژوئن 2016 اف ای تی اف از تعهدات مقامات بلندپایه سیاسی ایران برای رسیدگی به نواقص قوانین خود در مورد مبارزه با پول‌شویی و حمایت از تروریسم و پذیرش کمک‌های فنی در اجرای طرح عملیاتی خود، استقبال کرد و با توجه به پای‌بندی ایران به تعهدات خود، این گروه در نوامبر 2017 تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را تمدید کند.

در ادامه این گزارش آمده است: از ماه نوامبر 2017 ایران یک رژیم اعلام اطلاعات جریانات نقدی را معرفی و پیش‌نویس قانون مبارزه با پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم را آماده کرده است، با این حال هنوز بیشتر موارد مورد انتظار از این کشور به طور کامل برآورده نشده است. با توجه به این‌که ایران پیش‌نویس قانون مبارزه با جرائم فوق را در مجلس تهیه کرده است، اف ای تی اف تصمیم گرفته است تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کند و بسته به میزان این کشور در تکمیل اقدامات لازم، در اجلاس بعدی در ماه ژوئن این اقدامات مجددا ارزیابی خواهد شد. اف ای تی اف از ایران انتظار دارد اقدامات اصلاحی را با سرعت بیشتری دنبال کند تا از اعمال اصلاحات ضروری اطمینان حاصل شود.

ایران تا زمانی که اقدامات لازم را تکمیل نکند در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و اف ای تی اف از اعضاء و قضات خود می‌خواهد به موسسات مالی ایرانی مشورت‌های لازم داده شود.

منبع: ایسنا