حساب ۳ جوان با تراکنش ۲۶.۲ همت مسدود شد
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از مسدود شدن حساب بانکی3 جوان خبر داد.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از مسدود شدن حساب بانکی3 جوان خبر داد.
نفر اول: ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و تراکنش ۱۳ همت
نفر دوم: ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همت
نفر سوم: ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همت
به گزارش نور نیوز؛ تراکنشهای بانکی این ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز طی چند روز گذشته که به تور نظارتی بانک مرکزی افتادند بسیار عجیب است؛ رد معاملهگران با آنها نیز زده شد.
گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حسابهای مختلف و اجارهای تحت رصد دقیق قرار دارد؛ گزارشهای تکمیلی بزودی منتشر میشود.
دیدگاه تان را بنویسید