لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
-
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور:
در مورد CFT نیازمند همکاری جمعی نهادهای ذیربط هستیم
لعیا جنیدی گفت: در مورد لایحه مربوط به الحاق به معاهده مقابله تامین مالی تروریسم نیازمند همکاری جمعی نهادهای ذیربط…
-
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارتباطی با پالرمو و CFT ندارد
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانون داخلی ماست و به پالرمو و…
-
در جریان بررسی ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی…
مجمع تشخیص به نفع هیات عالی نظارت رای داد
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص با اشاره به بررسی ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: مجلس شورای اسلامی در…
-
پاسخ لاریجانی به تذکر صباغیان درباره لوایح پالرمو و پولشویی
محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس گفت: آقای لاریجانی همانطور که اختیار دارید لوایح را به مجمع تشخیص ارسال کنید به…
-
مجلس تصویب کرد
دستگاهها و موسسات غیرانتفاعی مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند
نماینده مجلس شورای اسلامی در مصوبهای دستگاهها و موسسات غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی کردند.
-
سرانجام اف ای تی اف (FATF) به کجا رسید؟/ ایرادها با حضور کارشناسان شورای نگهبان برطرف شد
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF را در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد.
-
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح کرد؛
جزئیات 3 اصلاح صورت گرفته درلایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، جزئیات 3 اصلاح صورت گرفته در لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را تشریح کرد.
-
علی بختیار عضو فراکسیون امید مجلس:
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص خلاف قانون است
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: جای تعجب دارد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قبل از اینکه ایرادات…
-
احمد توکلی مطرح کرد
چرا لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشود؟
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص نظام به عنوان یک مورد…
-
هفته آینده؛
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی بررسی میشود
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با…
-
معاملات و عملیات مشکوک پولشویی چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف …
-
در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد؛
دستگاه های ارائه دهنده اطلاعات مالی مربوط به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی مشخص شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه های ارائه دهنده اطلاعات مالی مربوط به پولشویی به شوراها و مرکز اطلاعات مالی را مشخص …
-
عزتالله یوسفیان ملا در گفتوگو با اعتمادآنلاین مطرح کرد؛
پولشویان دستشان به همه جا بند است/ اصلاح قانون هم مانع پولشویی نمیشود/ متخلفان کوچهبازاری زودتر دستگیر میشوند تا پولشویان
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است که اصلاح قانون هم مانع از پولشویی در کشور نمیشود. او میگوید:…