تامین مالی تروریسم
-
۱۷ مهر ۱۴۰۲تکرار سناریوی برجام خوب و برجام بد درباره FATF؛ بازی سیاسی با معیشت مردم
روزنامه اعتماد نوشت: خبرهای ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال این لوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی…
-
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول…
-
۳۰ مهر ۱۴۰۰ترکیه در فهرست خاکستری افایتیاف قرار گرفت/دلیل: ناتوانی در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (افایتیاف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد.
-
۳ اسفند ۱۳۹۹از سوی هیئت وزیران؛
آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاح میشود
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح…
-
۱۶ اسفند ۱۳۹۸برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:
اجازه دسترسی به سایتهای مدنظر آژانس انرژی اتمی در ایران صادر شود
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از جمهوری اسلامی خواست تا اجازه دسترسی هر چه سریعتر به سایتهای مدنظر آژانس…
-
۲ اسفند ۱۳۹۸در واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به قرار دادن ایران در…
انگ پولشویی وصلهای است که به جمهوری اسلامی نمیچسبد
سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست FATF گفت: این هم از سیاسی کاریهایی است که در مکانیسمهای…
-
۲۹ بهمن ۱۳۹۸موضوع ایران در دستورکار جلسه شش روزه FATF قرار گرفت
جلسه گروه اقدام مالی که از روز گذشته آغاز به کار کرده است، موضوع ایران را هم در دستورکار قرار داده است.
-
۱۱ دی ۱۳۹۸تصمیمگیری درباره CFT به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع موکول شد
ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به نشست بعدی کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت…
-
۱۳ شهریور ۱۳۹۸یک منبع آگاه:
هر زمان که تهران شرایط گروه ویژه اقدام مالی را بپذیرد، گفتوگو میکنیم
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت که تا زمانی که ایران در زمینه استانداردهای بینالمللی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم،…
-
۲۶ بهمن ۱۳۹۷اینفوگرافیک| کدام کشورها در جدیدترین فهرست ریسک بالای پولشویی کمیسیون اتحادیه اروپا قرار دارند؟
کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از 23 کشور منتشر کرد که کاستیهایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم دا…
-
۲۴ بهمن ۱۳۹۷عربستان به لیست سیاه مالی اتحادیه اروپا افزوده شد
اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته میشود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دار…
-
۱۹ بهمن ۱۳۹۷سخنگوی خزانهداری آمریکا اعلام کرد؛
مذاکره قطر و آمریکا برای مقابله با تامین مالی تروریسم
سخنگوی خزانهداری آمریکا اعلام کرد: «استیون منوچین» وزیر خزانه داری دولت ترامپ با «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» وزیر…
-
۶ بهمن ۱۳۹۷عربستان در پیشنویس لیست «حامیان مالی تروریسم» قرار گرفت
اتحادیه اروپا، عربستان را به پیشنویس لیست کشورهایی که به خاطر سهلانگاری درخصوص موضوع «حمایت مالی از تروریسم و…
-
۲۴ آذر ۱۳۹۷نقشه جدید تندروهای آمریکا علیه ایران به بهانه پولشویی
تعداد از اعضای کنگره از جمله سناتور «تد کروز» و «مایک گالاگر» با حمایت «تام کاتن» و «مارکو روبیو» به دنبال تصویب طرحی…
-
۲۷ آبان ۱۳۹۷علی نجفی خوشرودی نماینده مجلس خبر داد؛
تشکیل کارگروهی در کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کارگروهی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به…