اف ای تی اف
-
۶ آبان ۱۴۰۴اختصاصی «اعتمادآنلاین»:
دلایل اصلی عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF چه بودند؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تجربهی کشورهای مختلف نشان میدهد که ارتقای جایگاه در ساختار FATF صرفاً به رعایت مسائل…
-
۳ آبان ۱۴۰۴توضیحات معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت ایران در FATF: تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام، برابر با خروج از لیست سیاه نیست؛ در اجلاس اخیر صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به اجلاس اخیر FATF و بررسی موضوع ایران…
-
۲ آبان ۱۴۰۴«افایتیاف» این چهار کشور را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید…
-
۲ آبان ۱۴۰۴FATF، ایران را از فهرست سیاه خارج نکرد
گروه ویژه اقدام مالی FATF، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظهایی که کشورمان درباره…
-
۲۹ مهر ۱۴۰۴حضور نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس پس از ۶ سال
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح…
-
۲۷ مهر ۱۴۰۴FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه آزمون سیاسی برای حفظ استقلال مالی و کاهش فشارهای خارجی است
حسین راغفر گفت: مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی میان حفظ استقلال مالی و کاهش فشارهای…
-
۲۳ مهر ۱۴۰۴قائم پناه: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و خروج از لیست سیاه FATF به زودی محقق شود
معاون اجرایی رای جمهور با بیان اینکه پیوستن به اف. ای. تی. اف سالهاست که از اولویت های کشور است، گفت: تصویب پیوستن…
-
۲۲ مهر ۱۴۰۴ببینید | نبویان: FATF میگوید ما باید بگوییم حزبالله و حماس تروریست هستند
نبویان گفت: FATF میگوید ما باید بگوییم حزبالله و حماس تروریست هستند. آنها ما را تامینکنندۀ تروریست میدانند.
-
۱۴ مهر ۱۴۰۴یوسف کاووسی، مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی:
تصویب CFT میتواند گامی در جهت پیوستن ایران به شبکه مالی جهان باشد مشروط به آنکه...
یک عضو اسبق بانک مرکزی به «اعتماد آنلاین» گفت: تصویب CFT، تنها نخستین گام است. پس از تصویب، سازمان FATF…
-
۹ شهریور ۱۴۰۴معاون وزیر اقتصاد: در مورد پذیرش کنوانسیون CFT متناسب با منافع خود یا احتمال تعریف حق شرطها برای پذیرش، تصمیمگیری خواهیم کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود: به طور قطع جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب منافع خود، این کنوانسیونها…
-
۳ شهریور ۱۴۰۴معاون وزیر اقتصاد: به محض مواجهه نهادهای مالی دنیا با اسم ایران و ایرانی، زنگهای خطر به صدا در میآید و اجرای اقدامات محدودیتساز FATF و سؤال و جوابها برای اثبات سالم بودن منشأ پول اتباع ما، آغاز میشود
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیههای FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را…
-
۲۰ مرداد ۱۴۰۴
آرگون، یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با…
FATF همه مشکلات را حل نمیکند اما میتواند بخشی از مسائل ما را در تعامل با دنیا حل کند
یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایط فعلی، با وجود تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال پول از طریق نظام…
-
۱۶ تیر ۱۴۰۴پاسخ FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره…
-
۷ خرداد ۱۴۰۴در گفتوگو با «اعتماد آنلاین»:
قشقاوی: پاسخ رهبری به نامه پزشکیان، مسیر تصویب پالرمو و CFT را روشن کرد؛ این موضوع یعنی بررسی از زاویه مصلحت مدنظر است، نه شرع یا قانون اساسی
یک عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: وقتی مقام معظم رهبری موضوع تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT را به مجمع ارجاع…
-
۴ اردیبهشت ۱۴۰۴بانکهای کشورهای دوست هم به دلیل عدم پذیرفتن FATF با ایران کار نمیکنند
ولیالله سیف گفت: ما به دلیل عدم عضویت در افایتیاف حتی قادر به استفاده از امکان بانکهای محلی یا بانکهای کشورهای…