اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
-
۴ فروردین ۱۴۰۱بایگانی چراغ خاموش پرونده «اف ای تی اف»؟
دولت روحانی تا واپسین لحظات عمر خود پیگیر تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اما با پایان دولت او، به نظر می رسد…
-
۳ اسفند ۱۳۹۹از سوی هیئت وزیران؛
آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاح میشود
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح…
-
۴ اسفند ۱۳۹۸کاظمی، نماینده مجلس دهم:
مصلحت مردم و کشور در تصویب معاهده FATF بود/ پیوستن ایران به FATF دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم نیست
یک نماینده مجلس دهم گفت: باتوجه به تحریمهای شدیدی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، پذیرفتن الحاق به این…
-
۳۰ بهمن ۱۳۹۸داراییهای 84 چهره و تشکل عراقی متهم به حمایت از تروریسم بلوکه شد
کابینه عراق داراییهای 84 چهره و تشکل متهم به حمایت از تروریسم را بلوکه و تاکید کرد که این اقدام بنا بر درخواست شورای…
-
۲۲ مهر ۱۳۹۸موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
۱۱ مهر ۱۳۹۸دستور هفتگی مجلس؛
سوال از وزرای خارجه و علوم و رد لایحه اصلاح قانون پولشویی در دستور کار مجلس قرار دارد
بررسی سوال برخی از نمایندگان از وزرای خارجه و علوم و رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی درباره رد لایحه اصلاح قانون مبارزه…
-
۲۷ شهریور ۱۳۹۸در جلسه هیات دولت؛
مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع عمان به ایران دائمی شد/ تسهیلات برای تکمیل طرح ریلی چابهار به زاهدان اختصاص یافت
هیات دولت در جلسهای، با اختصاص تسهیلات به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح «اتصال چابهار به شبکه ریلی» موافقت کرد.
-
۴ تیر ۱۳۹۸با تصویب مجلس/
درآمدهای ناشی از اعاده اموال نامشروع در بودجه سنواتی مصرف می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصرف درآمدهای ناشی از اعاده اموال نامشروع در بودجه سنواتی موافقت کردند.
-
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
-
۱ دی ۱۳۹۷تفاوت دیدگاه مجمع تشخیص با هیأت عالی نظارت از نظر محمد صدر:
مجمع تشخیص نه شورای نگهبان دوم است و نه قانونگذار جدید
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص تنها براساس مصلحت نسبت به اختلافنظر مجلس و شورای نگهبان اعلامنظر…
-
۳۰ آذر ۱۳۹۷محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی توسط مجمع تشخیص خلاف قانون است
محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: رفع ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص…
-
۲۹ آذر ۱۳۹۷احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
باید منافع خودمان را در FATF بررسی کنیم
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاحقانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی…
-
۱۷ آذر ۱۳۹۷غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد:
رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجمع/ بررسیها ادامه دارد
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون…
-
۱۱ آذر ۱۳۹۷80 هزار میلیارد تومان سود تجارت مواد مخدر در ایران
سود اغواکننده حاصل از خرید و فروش مواد مخدر موجب شده تا این مساله خود به یک قاچاق خطرناک تبدیل شود و پولهای کثیف آن…
-
۲۲ مهر ۱۳۹۷بررسی تعلیق نام ایران از لیست سیاه و «اقدامات مقابلهای» در نشست هفته جاری FATF
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار میشود.