گزارش روزنامه اعتماد از شیوه‌های جدید کلاهبرداری / از پیامک‌های کالابرگی تا فروش طلای بدلی

کلاهبرداران هر روز با شگردی تازه به سراغ شهروندان می‌روند؛ یک روز با آگهی‌های فروش اینترنتی، روز دیگر با رسید جعلی بانکی و پیامک‌های فریبنده کالا‌برگ و گاهی هم با وعده اخذ اقامت یا فروش ملک زیر قیمت.

به گزارش اعتماد، در تازه‌ترین پرونده‌های اعلام ‌شده از سوی پلیس تهران، چندین متهم با روش‌های متفاوت کلاهبرداری شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ متهمانی که با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان، نیازهای اقتصادی و ناآگاهی برخی افراد، ده‌ها نفر را به دام انداخته‌اند. از کلاهبرداری با طلای تقلبی در طلافروشی‌ها تا فریب فروشندگان با رسید‌ساز جعلی و دریافت پول به بهانه انجام امور اقامتی، همگی نشان می‌دهد شیوه‌های ارتکاب این جرایم متنوع‌تر شده و دامنه قربانیان آن از شهروندان عادی تا صاحبان واحدهای صنفی گسترش یافته است. این در حالی است که پلیس به شهروندان توصیه می‌کند پیش از هرگونه معامله اینترنتی یا حضوری، از هویت طرف مقابل و اصالت مدارک اطمینان حاصل کنند، صرفا به تصویر رسید بانکی اکتفا نکنند و واریز وجه را از طریق حساب خود بررسی کنند. همچنین از کلیک روی لینک‌های ناشناس، ارایه اطلاعات بانکی و پرداخت پول به افراد مدعی داشتن ارتباط در ادارات دولتی خودداری کنند و در معاملات ملکی نیز پیش از امضای قرارداد، مالکیت و اعتبار اسناد را از مراجع ذی‌صلاح استعلام بگیرند. «اعتماد» در این گزارش به چند پرونده قضایی تشکیل شده در این زمینه پرداخته است.

کلاهبرداری اینترنتی در شهر زیبا  با چندین شاکی

متهم به کلاهبرداری که از طریق درج آگهی‌های فروش در سکوهای اینترنتی از بیش از 10 شهروند کلاهبرداری کرده، شناسایی و دستگیر شده است.

علی عقیلی، فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح این پرونده گفت: «در پی ثبت شکایت‌های متعدد از افرادی که در جریان معاملات اینترنتی مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کردند. ماموران با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، هویت متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، او را در مخفیگاهش در محدوده شهر زیبا دستگیر کردند.»

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی به کلاهبرداری اعتراف کرد و بررسی‌ها نشان داد افراد دیگری نیز در پرونده‌های مشابه از او شکایت دارند. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی ابعاد دیگر پرونده، از جمله شناسایی خریداران احتمالی اموال کلاهبرداری‌شده، ادامه دارد.»

کلاهبرداری با رسید جعلی همراه‌ بانک از ده‌ها شهروند

فردی که با ارایه رسید جعلی واریز وجه در معاملات اینترنتی طلا و جواهرات از بیش از ۲۰ شهروند کلاهبرداری کرده، دستگیر شده است.

رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد این پرونده گفت: «در پی ثبت شکایتی درباره کلاهبرداری با شگرد ارایه رسید جعلی همراه ‌بانک، کارآگاهان رسیدگی به پرونده را آغاز کردند. متهم با درج آگهی در سکوهای اینترنتی و معرفی خود به عنوان خریدار طلا و فلزات گران‌بها، با فروشندگان قرار ملاقات می‌گذاشت و پس از نشان دادن رسید جعلی واریز وجه، اموال آنها را تحویل می‌گرفت و بدون پرداخت پول از محل متواری می‌شد. کارآگاهان با بررسی شکایت‌های مشابه و انجام تحقیقات میدانی، هویت متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.»

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «متهم پس از مواجهه با شکات و مستندات پلیس به ارتکاب کلاهبرداری با این شیوه اعتراف کرد و مدعی شد از سال گذشته تاکنون از افراد متعددی، به‌ویژه شهروندان سالمند و کم‌سواد، کلاهبرداری کرده است. با اطلاع‌رسانی و پیگیری‌‌های انجام ‌شده، افراد دیگری که با همین شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند نیز شناسایی شدند. متهم پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار تأمین قضایی از نوع وثیقه به زندان تهران بزرگ منتقل شده و پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.»

کلاهبرداری با پیامک جعلی افزایش اعتبار کالا برگ

کلاهبرداران سایبری که با ارسال پیامک‌های جعلی درباره ثبت‌‌نام یا افزایش اعتبار کالا برگ به اطلاعات تلفن همراه و حساب‌های بانکی شهروندان دسترسی پیدا می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

داود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح جزییات این پرونده گفت: «پس از مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی یا ارسال پیامک‌های مشکوک از طریق تلفن همراه آنان، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت. بررسی شکایت‌ها نشان داد برخی از مالباختگان پیامک‌هایی با موضوع ثبت‌نام برای دریافت کالابرگ جدید دریافت کرده بودند و پس از ورود به لینک‌های درج‌شده در پیامک، با دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه یا حساب بانکی خود مواجه شده بودند.»

رییس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: «کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی و تخصصی، متوجه شدند متهمان با سوءاستفاده از اخبار مربوط به کالابرگ، پیامک‌هایی جعلی با عنوان‌هایی مانند ثبت‌نام کالابرگ جدید، افزایش اعتبار کالابرگ و دریافت مابه‌التفاوت کالابرگ ارسال می‌کردند. متهمان پس از شناسایی و طی مراحل قضایی دستگیر شدند. آنان در تحقیقات به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان اعتراف کردند.»

معظمی گودرزی گفت: «متهمان در مجموع بیش از ۵۴ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده‌اند. بر اساس اعترافات آنان، با این شگرد به اطلاعات بانکی و شخصی ده‌ها نفر دسترسی پیدا کرده بودند. شهروندان برای دریافت کالابرگ نیازی به نصب برنامه‌های ناشناس، پرداخت وجه یا ارایه اطلاعات محرمانه بانکی ندارند و نباید رمزهای بانکی یا کدهای پیامکی خود را در اختیار افراد و سامانه‌های غیرمعتبر قرار دهند.»

کلاهبرداری و فرار از زندان در تهرانسر

مردی که به اتهام کلاهبرداری از شهروندان تحت تعقیب بود و پس از پایان مرخصی زندان به محل حبس بازنگشته بود، دستگیر شده است.

محسن اکبری، فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی و طرح شکایت درباره کلاهبرداری، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان تیم تخصصی جعل و کلاهبرداری قرار گرفت. ماموران با بررسی اظهارات شاکی و جمع‌آوری مستندات، هویت متهم را شناسایی کردند. بررسی سوابق نیز نشان داد این فرد پیش‌تر در پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری بازداشت و سابقه تحمل حبس داشته است.»

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «بررسی‌ها نشان داد متهم پس از اعزام به مرخصی در پایان مهلت قانونی به زندان بازنگشته و متواری شده بود. کارآگاهان پس از انجام اقدامات فنی و شناسایی محل‌های احتمالی حضور متهم، با هماهنگی قضایی برای دستگیری او اقدام کردند. سرانجام متهم در محدوده تهرانسر شناسایی و بازداشت شد. با ادامه رسیدگی به پرونده، تاکنون چندین نفر از شهروندان به عنوان شاکی شناسایی شده‌اند و تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر پرونده و شناسایی سایر افراد احتمالی مرتبط با آن ادامه دارد.»

کلاهبرداری با رسیدساز جعلی از واحدهای صنفی تهران

مردی که با ارایه رسیدهای جعلی بانکی به فروشندگان، کالا دریافت می‌کرد، بی‌آنکه وجهی پرداخت کرده باشد، دستگیر شد.

علی‌اصغر زارعی، سرپرست پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «در پی شکایت یکی از صاحبان واحدهای صنفی تهران درباره دریافت رسید بانکی جعلی از سوی خریدار، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. کارآگاهان با بررسی اولیه و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل، هویت متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. متهم در اظهارات اولیه به یک فقره کلاهبرداری اعتراف کرد، اما بررسی تخصصی تلفن همراه او ابعاد بیشتری از فعالیت‌هایش را آشکار ساخت.»

سرپرست پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «متهم با استفاده از نرم‌افزارهای ویرایش تصویر، رسیدهای جعلی بانکی تهیه و آنها را برای دریافت کالا به فروشندگان ارایه می‌کرد. بررسی مستندات موجود در تلفن همراه متهم از احتمال ارتکاب کلاهبرداری‌های مشابه حکایت دارد و تاکنون تعدادی از افراد و واحدهای صنفی که احتمال می‌رود از این طریق متضرر شده باشند، شناسایی شده‌اند. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی، بررسی ابعاد پرونده و تکمیل مستندات ادامه دارد.»

زوج کلاهبردار با شگرد بدل اندازی

یک زوج متهم به کلاهبرداری از طلافروشان با شگرد بدل‌اندازی و اعتراف آنها به چندین فقره کلاهبرداری دستگیر شدند.

شهرام سلطانی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران در تشریح جزییات این پرونده گفت: «در پی ثبت شکایت‌هایی از سوی فعالان صنف طلا و جواهر درباره کلاهبرداری به شیوه بدل‌اندازی، کارآگاهان رسیدگی به موضوع را آغاز کردند. بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و مستندات ارایه‌شده نشان داد زنی با مراجعه به طلافروشی‌ها و به بهانه خرید یا تعویض طلا، با استفاده از طلای تقلبی از فروشندگان کلاهبرداری می‌کرد.»

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران گفت: «تحقیقات تخصصی نشان داد این زن با همراهی همسر و اعضای خانواده‌اش در این کلاهبرداری‌ها نقش داشته است. در ادامه، کارآگاهان با شناسایی هویت متهمان و محل اختفای آنها در شهرستان قرچک، با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند و متهمان را دستگیر کردند. متهمان در جریان تحقیقات و در مواجهه با مستندات پلیس، به ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری با شگرد بدل‌اندازی اعتراف کردند. متهمان برای ادامه رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و بررسی جرایم احتمالی دیگر ادامه دارد.»

کلاهبرداری ملکی در محدوده گاندی

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با معرفی خود به عنوان فعال حوزه املاک و انتشار آگهی‌های فروش فوری و زیر قیمت در پلتفرم‌های آنلاین، از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

بر اساس اعلام پلیس، متهم با انتشار آگهی‌های غیرواقعی و ارایه قیمت‌های غیرمتعارف، اعتماد خریداران را جلب می‌کرد و آنان را به سمت انجام معاملات و تنظیم مبایعه‌نامه‌های مشکوک سوق می‌داد.  در پی گزارش‌های دریافتی درباره این کلاهبرداری‌ها در محدوده گاندی، ماموران پلیس اطلاعات، تحقیقات خود را برای شناسایی متهم آغاز کردند. ماموران پس از بررسی فعالیت‌های متهم و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی محل اختفای او شدند و در عملیاتی او را دستگیر کردند. به گفته پلیس، متهم پس از مواجهه با مستندات و شواهد موجود، به ارتکاب کلاهبرداری اعتراف کرده است.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ از شهروندان خواست پیش از پرداخت وجه یا امضای هرگونه سند در معاملات ملکی، مالکیت و اصالت مدارک را از مراجع قانونی و ذی‌صلاح استعلام کنند. همچنین تأکید شده است شهروندان در مواجهه با آگهی‌های فروش فوری و قیمت‌های غیرمتعارف، با دقت بیشتری عمل کنند و پیش از اطمینان از صحت معامله، از واریز وجه خودداری کنند.